據(jù)武漢市公安局江岸區(qū)分局31日通報，該局近日打掉一個流竄作案的大型洗錢團伙，截至目前已抓獲24名犯罪嫌疑人。通過擴線深挖，已關聯(lián)25個省市2000多起案件，查證涉案資金3億元。
8月25日，武漢警方接到一條線索：8月24日，一張涉詐銀行卡在武漢某黃金首飾店的POS機上刷卡消費4.9萬元。經核查，該店并無實體店鋪，其名下POS機每天的刷卡資金流水卻高達上百萬元。這張涉詐銀行卡的主人為樓某。當晚，警方抓獲準備逃跑的樓某。
樓某交代，他只是給洗錢跑分團伙出售本人銀行卡的“卡農”，每張卡可獲得幾千元“酬勞”。警方立即排查其“上線”，于8月26日一舉抓獲茍某洋等5名嫌疑人。
經調查，這是洗錢團伙的一個“跑分車隊”，8月21日接受團伙指令來到武漢，協(xié)助境外電信網絡詐騙團伙對涉案資金進行洗白、轉移，團伙頭目為張某。
圖為該起案件的犯罪嫌疑人?！∥錆h市公安局供圖
8月28日，專班民警在一輛行駛的商務車中，抓獲正在“跑分”洗錢的張某等7名嫌疑人，現(xiàn)場查獲涉案POS機38臺，涉案銀行卡20余張，現(xiàn)金4萬余元。
連續(xù)打掉兩個“跑分車隊”后，民警通過涉案賬戶關聯(lián)調查和資金穿透分析，發(fā)現(xiàn)了一個具有“聚集外省卡農到漢、頻繁大額POS交易、歸攏資金集中取現(xiàn)”作案特征的專業(yè)洗錢團伙。
圖為現(xiàn)場查獲的涉案POS機。 武漢市公安局供圖
為確保將其一網打盡，武漢警方組織專班偵查，圍繞詐騙案件、銀行流水、涉案人員等抽絲剝繭。經過近一個月的調查，共梳理出500余個涉案賬戶、3萬余條交易明細，發(fā)現(xiàn)該團伙“組織卡主在武漢小額取現(xiàn)，歸攏大量資金至河南許昌、貴州都勻等地大額取現(xiàn)”的資金轉移規(guī)律。此后20多天，專案組集中“收網”，先后赴江蘇、河南、安徽等5省13地，陸續(xù)抓獲該團伙12名嫌疑人。
嫌疑人到案后，專班民警調取銀行取現(xiàn)視頻，向17家三方支付公司多批次調證5000余條交易明細，建立了“嫌疑人庫、POS機庫、銀行卡庫、關聯(lián)案件庫”等數(shù)據(jù)庫。通過海量數(shù)據(jù)關聯(lián)分析，明確了犯罪組織架構。
在此基礎上，專班民警繼續(xù)擴線深挖，關聯(lián)25個省市2065起涉詐案件，查證涉案資金3億元。
目前，該案24名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪或幫助信息網絡犯罪活動罪，其中12人已被檢察院批捕，12人被刑事拘留。同時，該案已報請公安部，正抓捕相關涉案人員。
