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防范非法金融放貸,堅決遏制洗錢犯罪風險 新華保險湖北分公司發(fā)布金融風險提示
2020-10-09 10:04:44   來源:今日湖北

近年,非法集資發(fā)放貸款、高利放貸、暴力討債等非法金融放貸事件頻發(fā),非法金融放貸常常隱藏在“套路貸”、“校園貸”、“現(xiàn)金貸”等外衣之下,導致群眾上當受騙的案例時有發(fā)生。

為保障消費者合法權(quán)益,強化金融風險防控,新華保險湖北分公司提醒廣大市民提高自我保護意識,理性參與投資,自覺抵制和遠離非法金融放貸,切實履行公民反洗錢義務。

主動防范洗錢風險,您需要注意以下事項:

1.“四警惕”:警惕別人用你的身份證非法開立賬戶;警惕別人通過你的賬戶非法轉(zhuǎn)移資金;警惕高息存款、大額返利等“餡餅”;警惕陌生人有關資金匯款的要求。

2.“四不要”:不要輕易通過網(wǎng)上銀行、電話等方式向陌生賬戶匯款或轉(zhuǎn)賬;不要出租和出借自己的身份證件;不要出租或出借自己的銀行賬戶、銀行卡和U盾;不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。

3.“四攜帶”:辦理業(yè)務時,請攜帶好有效身份證件;存取大額現(xiàn)金時,請攜帶好有效身份證件;替他人辦業(yè)務,請攜帶好他(她)和您的身份證件;身份證件到期更換的,請攜帶好身份證件并及時通知金融機構(gòu)進行更新。

發(fā)現(xiàn)非法金融放貸,請積極尋求法律手段維護合法權(quán)益,及時向公安機關舉報。

 


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