商業(yè)關(guān)系錯綜復(fù)雜，趙薇的影視公司馬云有摻一腳，目之所及的大型商超早先是獨立的，如今都收歸BAT名下，不查還真不知道呢。
企風(fēng)控的受益人穿透識別算法，過濾無用的信息，扒開層層迷霧，精準(zhǔn)識別最終受益人。
企風(fēng)控平臺受益所有人穿透識別算法是如何實現(xiàn)的？
對目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行股權(quán)關(guān)系層層遍歷，逐層深入并判定受益所有人，穿透邊界為自然人、政府機構(gòu)、外國公司、理財投資產(chǎn)品。
將公司股權(quán)層級及各層級實際占有的股權(quán)出資占比依次加權(quán)求總計算，篩選>=25%的自然人股東。
如果穿透識別結(jié)果沒有持股25%以上的自然人股東，依據(jù)《公司法》篩選企業(yè)的關(guān)鍵管理人員或法定代表人。如果該公司法定代表人是企業(yè)，不是自然人，則顯示最終受益自然人為空，如果該公司在工商登記信息中無法定代表人，則顯示最終受益自然人為空。
示例：
穿透識別結(jié)果：
受益人總持股比例值
自然人A46%
自然人B30%
如果目標(biāo)公司持股超過25%的既有單位，又有個人，企風(fēng)控平臺如何判定受益所有人？
比如A公司的股東是B公司50%，張三25%，李四25%，這種情況首先判定張三和李四是受益所有人，因為B公司是持股的，所以就需要B公司有參與的任命文件或其他證明文件，表示B公司授權(quán)王五負(fù)責(zé)的，那王五就是第三個受益所有人。
受益所有人識別結(jié)果還可以導(dǎo)出，受益所有人姓名，穿透識別總持股比例(%)，持股方式，持股層級路徑及股比，可導(dǎo)出Excel和PDF兩種格式，作為受益所有人身份識別的依據(jù)，官網(wǎng)有免費體驗，試試吧。
