（官文婧 報道）3月9日上午，第十四屆聯合國預防犯罪和刑事司法大會分會場會議在中國·武漢中南財經政法大學舉行，該分會場議題為“亞太地區(qū)跨區(qū)域反洗錢措施之專家與學者建言”。本次為期6天的聯合國預防犯罪和刑事司法大會于3月7日在日本京都開幕，以線上和線下相結合的方式舉行，共有152個國家派員參加，中南財經政法大學是唯一一所受邀單獨設立分會場的中國高校。
中南財經政法大學法治發(fā)展與司法改革研究中心主任暨湖北法治發(fā)展戰(zhàn)略研究院院長徐漢明教授、中南財經政法大學刑事司法學院董少平教授、郭澤強教授、周凌副教授、張正宇講師，中南財經政法大學法學院中南財經政法大學法治發(fā)展與司法改革研究中心講師葉強、邵登輝，助理研究員胡婷，中南財經政法大學社會治理法學博士研究生趙清、李輝、碩士研究生陳昱成，中南財經政法大學偵查學博士研究生黃侃等參加本次會議。
中南財經政法大學分會場會議由周凌副教授主持并作現場翻譯。
（圖為周凌副教授）
徐漢明教授代表《人工智能應用于反洗錢的進路及前景》的參與研究人員博士生趙清、李輝、碩士生陳昱成，和與會的聯合國知名專家通過國際連線視頻交流。他認為，本屆大會以“推進預防犯罪、刑事司法和法治：努力實現《2030年議程》”為主題，審議預防犯罪全面戰(zhàn)略、應對刑事司法挑戰(zhàn)、促進法治、國際合作與技術援助等議題，全球著名專家、專業(yè)人士、企業(yè)精英、政要首腦同臺論證交流，對國際反洗錢協調統(tǒng)一高效具有重大現實意義和深遠國際影響。徐漢明認為，在數字時代，人工智能在金融監(jiān)管領域的推廣應用使反洗錢能力發(fā)生顛覆性變化，彰顯出與傳統(tǒng)反洗錢監(jiān)管體制機制、內控機制、國際合作所不可比擬的優(yōu)勢，成為國際社會、發(fā)達國家、新興市場體國家共同一致的選擇，徐漢明教授還圍繞人工智能在反洗錢監(jiān)管中的特殊地位與作用、人工智能應用于反洗錢監(jiān)管的進路、人工智能在反洗錢監(jiān)管應用的前景三個板塊同與會專家們展開討論。
郭澤強教授作《如何應對數字貨幣的刑事風險》的發(fā)言，他從數字貨幣的刑事風險來源，控制數字貨幣刑事風險的思路，以及未來的風險防范三個方面論述，強調應對數字貨幣的刑事風險，要加強對貨幣犯罪領域的新認識；要嚴格立法，寬容司法；刑事立法應具有適度的前瞻性；防范數字貨幣犯罪要加強和深化國際合作。
葉強講師向與會代表們介紹了中國反洗錢協調機制的運行績效。他說，我國積極推進《反洗錢法》等反洗錢制度修訂工作，不斷強化反洗錢工作協調機制，風險評估和執(zhí)法檢查“雙支柱”監(jiān)管機制基本建立，反洗錢調查和監(jiān)測分析成效顯著，順利完成金融行動特別工作組（FATF）主席國履職，互評估整改工作取得積極進展，反洗錢工作取得了新的成績。
張正宇講師的發(fā)言圍繞預防企業(yè)犯罪展開，他認為刑事合規(guī)制度是現代法治國家預防企業(yè)犯罪的重要手段；構建合理的企業(yè)合規(guī)計劃對預防企業(yè)犯罪的作用不可忽視；只有當國家視角下的刑事合規(guī)制度與企業(yè)視角下的企業(yè)合規(guī)計劃相互協助、發(fā)揮合力時，刑事合規(guī)方能起到其有效預防企業(yè)犯罪的真正作用。
邵登輝講師說，反洗錢工作是“有效防范化解金融風險”的一項重要工作，科學、合理的客戶身份識別制度對提升反洗錢工作實效具有重要意義，但是反洗錢客戶身份識別依然存在內在動力不足、難以區(qū)分不同用戶并建立不同的風險等級劃分標準等問題，他建議未來需要從新技術推廣運用的監(jiān)管、根據不同客戶群體差異而設定分層分級的風險識別標準等方面進一步優(yōu)化完善。
據悉，聯合國預防犯罪和刑事司法大會每五年召開一次，是預防犯罪和刑事司法領域最具影響力的全球性大會，各國對此均高度重視，并派出高級別代表團參會。經國務院批準，司法部部長唐一軍率中國代表團通過視頻方式參會，國家監(jiān)委、最高人民法院、最高人民檢察院、外交部、公安部、常駐維也納代表團等派員與會。
